La investigación del caso Plus Ultra está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien mantiene como principal línea de trabajo la existencia de una presunta red de intermediación y canalización de fondos vinculada al rescate de la aerolínea y a empresas del entorno político y empresarial.
Según el auto judicial, la empresa Inteligencia Prospectiva SL, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, habría actuado como sociedad instrumental para mover dinero procedente del extranjero y redistribuirlo en España. La firma, con actividad mínima, habría canalizado más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a declarar ingresos muy reducidos.
El juez sostiene que parte de esos fondos habrían terminado en empresas vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo sociedades de sus hijas, una consultora cercana y un think tank, mediante contratos que no responderían a servicios reales.
Entre las cifras investigadas destacan transferencias superiores a 1,2 millones de euros a sociedades relacionadas con el entorno del exmandatario, dentro de un circuito de empresas interpuestas que, según la investigación, habría servido para ocultar el origen y destino final del dinero.
La causa también analiza el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, así como posibles influencias en la concesión de la ayuda y comunicaciones entre intermediarios empresariales y contactos políticos.
El caso sigue en fase de instrucción, con análisis de movimientos bancarios, registros y documentación, mientras el juez Calama investiga la posible existencia de una estructura organizada de tráfico de influencias y blanqueo de capitales./elpais.com