30 víctimas denunciaron al sujeto ante un juzgado español.
.La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó juzgar en Venezuela a Laureano David Sánchez Sánchez por delitos cometidos en España, vinculados a una estafa. Tal decisión está contenida en la sentencia 256, redactada por la magistrada Elsa Gómez y respaldada por sus colegas de sala Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
Sánchez fue detenido el 6 de marzo pasado en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, Valencia (Carabobo), por funcionarios adscritos al Cicpc, Oficina Central Nacional Interpol Caracas. El hombre está requerido por el Juzgado de Instrucción Central 2 Valencia-España.
En ese juzgado está abierto un expediente relacionado con las empresas Expa Global Trade y Stration Invest Gold SL, así como sus directivos: Laureano Sánchez, Erika Pennacchia y Juan Alamañac Felipo, por una presunta estafa agravada.
Agentes de Interpol detuvieron a Sánchez en Valencia, Carabobo, por 250.000 euros, según las denuncias de 30 víctimas.
El expediente refiere que el matrimonio Laureano-Erika se aprovecharon de las relaciones generadas en el colegio de sus hijos para captar a un grupo de padres, recibiendo de los mismos importantes sumas de dinero que supuestamente se destinaban a inversiones en la mencionada empresa. Ese dinero recibido era depositado por Sánchez y su esposa en los denominados ‘paraísos fiscales’ sin que los inversores obtuvieran ganancia alguna.
En razón de ello, España planteó la extradición de Sánchez, petición que fue desechada por la Sala Penal, debido a que la Constitución prohíbe ejecutar ese proceso en el caso de los venezolanos. Es por ello que los magistrados acordaron juzgar a Sánchez en un tribunal penal de Caracas por estafa agravada, falsificación de documento público y legitimación de capitales, dice la sentencia.
Por consiguiente, los magistrados instaron al Ministerio Público a recabar en España los elementos probatorios que puedan servir para el juzgamiento de Sánchez previa presentación de la acusación.»/ Últimas Noticias